Cae una familia que estafó a empresas y clubes de fútbol para que les pagaran los recibos del hogar

Madrid/La Guardia Civil ha desarticulado un clan familiar ubicado en Madrid y Ciudad Real que estafó a 26 grandes empresas y clubes de fútbol de primera división, a los que suscribían pequeños cargos de contratos de suministro de luz, agua, gas y telefonía para que se los pagaran pasando desapercibidos.

En la operación han sido detenidas tres personas en Ciudad Real y otras dos están siendo investigadas en Madrid, cuatro hombres y una mujer de entre 32 y 59 años de edad, y se calcula que el perjuicio ocasionado alcanzaría los 52.000 euros, informa la Dirección General de la Guardia Civil.

La investigación se inició cuando una conocida cadena de supermercados detectó 38 cargos sospechosos en varias cuentas bancarias vinculadas a la empresa. Durante las primeras pesquisas los agentes comprobaron que los beneficiarios de los recibos eran tres personas ajenas a la compañía.

En ese momento, los agentes trataron de averiguar la identidad real de estas personas y de localizar a otros posibles perjudicados.

Con el avance de las investigaciones la Guardia Civil encontró un total de 26 empresas perjudicadas, entre las que figuran compañías aéreas, multinacionales del automóvil y varios equipos de fútbol de primera división.

Al mismo tiempo los agentes identificaron a siete personas que integraban el clan familiar y determinaron que cinco de ellos habrían participado de forma activa en los hechos delictivos.

Los investigadores contactaron con las empresas que habían sido víctimas de la estafa para informarles de sus derechos y de la posibilidad de interponer denuncia. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Moncada (Valencia) y a los arrestados se les imputan varios delitos de estafa.